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  • 騙取運費150萬余元!淄川公安打掉一“貨運”詐騙犯罪團伙
    2023-05-12 21:18:19來源:山東省委政法委

    近年來,伴隨著物流貨運網絡平臺的興起,不少貨運APP平臺為貨主和貨運司機都帶來了極大的便利,但同時也出現了網絡詐騙的新手法。

      近日,淄博市公安局淄川分局經過縝密偵查,從一起冒充物流平臺貨主的詐騙案件入手,圍繞資金流、信息流、通信流等深入分析研判,并遠赴河北、河南、安徽等地,成功打掉一個利用貨運平臺實施詐騙的犯罪團伙,一舉抓獲犯罪嫌疑人5人,涉案價值150余萬元。

      接到線索,積極查證,偵查工作全面開展

      2023年2月4日,司機韋先生通過某貨運平臺上接到一個運單,并且與貨主“黃老板”約定,以18000元的運輸價格從山東淄博運往云南曲靖。接到訂單后,韋先生在2月8日便將貨物送達到了云南曲靖某公司,但當韋先生索要運費時,公司負責人卻稱運費已從平臺支付,而且沒有姓黃的老板。韋先生隨即電話聯系“黃老板”,發現對方電話、微信等均失去聯系,韋先生意識到自己可能被騙了,于是在回到淄博后,趕緊來到了淄川公安分局淄河派出所報案。

      接到報案后,民警迅速開展調查。經了解,韋先生是通過某貨運平臺接單,而且是從配貨站拉到了貨物。根據此線索,民警立即來到了配貨站,經過與工作人員的核對,發現韋先生所接到的訂單信息和配貨站發布的內容雖然一致,但是該貨運平臺貨主版發布訂單的賬號并非是昵稱“黃老板”,而且接下訂單的并不是韋先生,而是一個昵稱為“你有故事我有酒”的司機,那這到底是怎么回事呢?

      追根溯源,全力攻堅,明晰嫌疑人作案方式

      信息化時代,電信詐騙屢見不鮮,作案手段更是多種多樣,追根溯源,明晰嫌疑人作案方式對案件的進一步偵辦具有重要意義。根據前期走訪調查情況,辦案民警在調查中還發現類似情況并非個案,以相似手法多次作案,多名事主遍及全國多個省區,背后肯定存在著一個詐騙犯罪團伙。當即匯報分局領導,分局領導對該案高度重視,多次調度案件進展,抽調精干力量,依托傳統的視頻監控調查取證和新型的大數據分析研判手段,開展案件偵辦工作。

      專案組民警通過摸排走訪、分析研判,從資金流入手,發現涉案賬號存在大量疑似詐騙資金匯入,而且匯出對象多固定在何某銘等5人的銀行賬戶上。經過進一步的信息核實,民警發現何某銘等人就是韋先生在平臺上遇到的貨主“黃老板”,而且司機“你有故事我有酒”的賬號信息經證實也是何某等人所為。至此, 一個以冒充“貨主”發布信息,又冒充“司機”收取運費,從而實施雙向詐騙的犯罪方式已經明晰。

      精準落地,集中抓捕,成功組織收網

      在摸清以何某銘為首犯罪團伙作案脈絡后,辦案民警克服涉案賬戶多,數據分析量大等重重困難,最終確定了5名犯罪嫌疑人具體身份信息和落腳位置。為確保抓捕成功,專案組民警精心制定抓捕方案,反復推敲抓捕細節,確保不讓一人漏網。

      4月24日至26日,淄川公安分局淄河派出所會同分局刑偵大隊組成三個抓捕組分赴河北、河南、安徽等地開展抓捕工作。 在當地警方的配合下,一舉將何某銘(男,25歲)、王某惠(女,22歲)、焦某明(男,24歲)、梁某(男,27歲)、李某康(男,24歲)成功抓獲歸案。

    騙取運費150萬余元!淄川公安打掉一“貨運”詐騙犯罪團伙

      經調查,自2022年5月份以來,何某銘伙同另外4名犯罪嫌疑人使用手機注冊某貨運平臺司機版賬號,并且接下真正貨主發布的訂單,然后使用注冊好的某貨運平臺貨主版賬號轉發接下的訂單信息,招攬司機接單承送貨物,貨到后再冒充貨運司機騙取運費,作案100余起,涉案價值150余萬元。目前,5名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。


      轉自:淄川公安


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